Socialministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 06/06/2006 ”Bekendtgørelse om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse”, fastsætter en række retningslinier ved en kommunal overtagelse efter Servicelovens § 186. Disse retningslinier svarer overordnet til retningslinjerne i forbindelse med delingsaftalerne i forbindelse med strukturereformen.

 

 

Holstebro, Viborg, Randers, Århus og Favrskov Kommuner har valgt at benytte Servicelovens § 186 til at overtage en række tilbud fra den 1. januar 2009.

 

De øvrige kommuner i regionen har i henhold til lovgivningen haft mulighed for at få de enkelte overtagelser drøftet i Kontaktudvalget. Der er ingen kommuner, der har ønsket at benytte muligheden.

 

 

Kommunerne skal overtage langfristet gæld på 109,6 mio. kr. for at udligne værdien af aktiver.

 

Der vedlægges:

 

Indstillingen blev vedtaget.

 

Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling.

at oplægget til den fremtidige psykiatri i Silkeborg godkendes, og

 

at der etableres en overgangsløsning i den nuværende Bygning 15 på Regionshospitalet Silkeborg.

 

Regionsrådet blev på møde den 20. august 2008 orienteret om administrationens ansøgning til puljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009, som er afsat om led i aftalen om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011.

 

Region Midtjylland ansøgte om i alt 31.789.000 kr. til etablering og drift i 2 år af i alt 12 nye retspsykiatriske senge til længerevarende rehabilitering i tilknytning til retspsykiatrisk afdeling, Århus Universitetshospital, Risskov. Baggrunden var bl.a., at regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af psykiatriplanen fandt, at der vil være behov for at udvide den retspsykiatriske sengekapacitet med ca. 15. senge.

 

Regionsrådet tog på mødet den 20. august 2008 administrationens ansøgning til foreløbig efterretning og besluttede samtidig, at ministeriets tilbagemelding på ansøgningen skulle forelægges regionsrådet med henblik på en vurdering af den samlede økonomi.

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 11. november 2008 meddelt Region Midtjylland bevilling på 15.413.904 kr. for 2008-2009 til styrkelsen af rehabiliteringsindsatsen overfor retspsykiatriske patienter. Bevillingen svarer til 19,3 % af regionernes andel af de afsatte puljemidler på 90 mio. kr. (11,2 % er på forhånd afsat til kommunal medfinansiering af meraktivitet). Beløbet er lidt mindre end Region Midtjyllands befolkningsmæssige andel (21,2 %).

 

Ministeriet har i bevillingsskrivelsen anmodet Region Midtjylland om at fremsende en revideret projektbeskrivelse afstemt med støttebeløbet indenfor 4 uger. Ministeriet har efterfølgende godkendt, at projektbeskrivelsen fremsendes i umiddelbar forlængelse af Regionsrådets møde den 17. december 2008.

 

Det vurderes fortsat, at der er et stort behov for yderligere retspsykiatrisk sengekapacitet. Behovet er markant størst i Distrikt Øst, hvor en tværsnitsundersøgelse den 9. januar 2008 viste, at 33 % af alle indlagte patienter på distriktets psykiatriske afdelinger den pågældende dag var retspsykiatriske patienter. De retspsykiatriske patienter kan undertiden være en stor belastning for miljøet på de almenpsykiatriske afdelinger, ligesom de almenpsykiatriske afdelinger kan have vanskeligt ved at tilbyde tilfredsstillende rammer for især de langtidsindlagte retspsykiatriske patienter. Det foreslås på den baggrund, at der som forudsat i den oprindelige projektbeskrivelse, gennemføres en udbygning af den specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet på Århus Universitetshospital, Risskov med 12 nye retspsykiatriske senge til længerevarende rehabilitering. Det nye rehabiliteringsafsnit normeres med en samlet kapacitet på 16 senge. De 12 senge vil være nye senge, mens 4 af sengene overføres fra de nuværende to retspsykiatriske sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov med henblik på, at intensiteten i miljøet på disse to kvadratmetermæssigt meget små afsnit samtidigt reduceres.

 

Det nye rehabiliteringsafsnit foreslås indrettet i en tidligere sengeafdeling, som sikres og indrettes til formålet baseret på, at alle 16 patienter får enkeltværelser med eget toilet og bad. Afsnittet, som er beliggende i bygning 24 i den ældre del af Århus Universitetshospital Risskov er moderniseret i 1990érne, men kræver nogen tilpasninger for at kunne bruges til målgruppen. Der skal blandt andet opsættes sikrede stålforsatsvinduer, etableres elektronisk låsesystem, foretages ændringer i brandalarmeringsanlægget, nyindrettes træningskøkken, foretages en opdeling af to baderum til 4 badeværelser, etableres sikret udvendig trappe til en lukket have og foretages anskaffelser af hårde hvidevarer og andet inventar. 

 

Selvom satsmidlerne i satsaftalen er afsat til 2008 og 2009, foreslås bevillingen anvendt i 2009 og 2010 pga. den sene tilbagemelding fra ministeriet.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte reviderede projektbeskrivelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektbeskrivelsen tager udgangspunkt i, at det indenfor den samlede nettobevilling på 15.413.904 kr. vil være muligt at finansiere udgifterne til opstart af det nye sengeafsnit og efterfølgende drift af 8 af de foreslåede 12 nye senge i 16 måneder i perioden fra 1. september 2009 til udgangen af 2010. Dette forudsætter dog, at udgifterne til bygningsindretning på i alt 7,3 mio. kr. ekskl. moms afholdes af Region Midtjylland som anlægsbevilling. Det forudsættes endvidere, at de ikke-finansierede udgifter til drift i 2009 og følgende år tilvejebringes.

 

Der er i anlægsbudgettet for 2009 givet anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til renovering af Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov. Bevillingen foreslås anvendt til indretning og sikring af det nye retspykiatriske sengeafsnit. Der er afsat yderligere 4,7 mio. kr. til renoveringer i 2010.

 

Da udgifterne til projektering og byggeledelse ikke overstiger tilbudslovens tærskelværdi på 500.000 kr. tilknyttes ekstern teknisk rådgiver uden udbud. Entreprenørudgifterne udbydes ved begrænset licitation uden prækvalifikation.

 

Den årlige driftsudgift til de 12 nye retspsykiatriske senge udgør 16,236 mio. kr. Satsmidlerne og kommunal medfinansiering vil i 2009 kunne finansiere 4,670. mio. kr. af de samlede opstarts- og driftsudgifter på 6,394 mio. kr. Satsmidlerne og kommunal medfinansiering vil i 2010 kunne finansiere 10,944 mio. kr. af den samlede driftsudgift på 16,236 mio kr.

 

Der er ikke taget stilling om satspuljemidlerne til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 overføres til regionerne som bloktilskud efter udløb af satspuljeaftalen for 2008-2011. Med den foreliggende projektbeskivelse vil der være fuldt finansiering af 8 senge til og med 2010.

 

Indstillingen blev vedtaget.

 

Venstre bemærkede, at man ønskede at fremhæve, at finansieringen skal findes indenfor eventuelle bloktilskudstilførsler eller ved frigørelse af midler ved omlægning af drift eller organisation i psykiatrien.

 

Tove Videbæk var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Regionsrådet koordinerer den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten af den forberedende voksenundervisning i regionen med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende voksenundervisning, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. Administrationen vurderer, at det planlagte udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 er tilstrækkeligt til at dække behovet.

at Regionsrådet meddeler voksenuddannelsescentrene, at man ikke har bemærkninger til det planlagte udbud af forberedende voksenundervisning i 2009, og

 

at redegørelsen for den hidtidige indsats inden for den forberedende voksenundervisning tages til efterretning.

 

Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere af forberedende voksenundervisning indsatsen i regionen. Koordineringen vedrører den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU), som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. På baggrund heraf indgår i koordineringen desuden resultater af evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i regionen.

 

Voksenuddannelsescentrene har udover almen voksenuddannelse og HF-enkeltfag pligt til at sikre, at der udbydes forberedende voksenundervisning i de 10 VUC-dækningsområder, som Region Midtjylland er inddelt i.

 

Voksenuddannelsescentrene skal give et tilstrækkeligt tilbud, så det sikres, at alle, der er berettiget hertil, kan modtage forberedende voksenundervisning inden for en rimelig geografisk afstand. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om forberedende voksenundervisning skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra deltagerens bopæl, med mindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej.

 

Administrationen har i det etablerede regionale VUC-samarbejde udarbejdet en oversigt over det samlede udbud af forberedende voksenundervisning, der er planlagt gennemført i 2009, jf. vedlagte bilag. Det er administrationens vurdering, at regionen i det fremlagte generelt har et tilstrækkeligt udbud af forberedende voksenundervisning. På Samsø udbydes der dog kun ét tilbud og ikke to sideløbende udbud, som loven kræver. Det vurderes, at der ikke er befolkningsgrundlag for to udbud, hvilket har betydet, at ingen har ønsket at byde på opgaven.

 

Regeringens målsætning på området indebærer, at antallet af deltagende kursister i voksenundervisningen vil skulle øges fra de nuværende 5.000 kursister til 9.000 kursister i år 2015. Region Midtjylland og VUC-samarbejdet har i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe, der har beskrevet den hidtidige indsats på området, og Region Midtjylland vil i samarbejde med voksenuddannelsescentrene fastlægge de fremtidige mål for indsatsen. I vedlagte rapport om den forberedende voksenundervisning lægges der op til følgende tiltag:

Region Midtjylland har modtaget 8 ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Ansøgningerne er fra (1) Kunstcentret Silkeborg Bad om tilskud til kunstprojektet EXILE, (2) Steffen Tast om tilskud til separatudstilling på Glasmuseet i Ebeltoft, (3) Global Artwork om tilskud til ”Global Artwork & Global Art Network”, (4) Viborg Bibliotek om tilskud til samarbejde om formidling for børn, (5) Esben Bøgh Laursen om tilskud til koncertfortællinger på diverse museer, (6) Teatret OM om tilskud til internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden - UR-NAT/NATUR, (7) NoPop Media om tilskud til 4. internationale AFOA Filmfestival og (8) Primeview om tilskud til filmen ”Fra stjernefrø til storspiller”.

at 600.000 kr. fra projektet "Kend din Region" i 2008 overføres til 2009 med henblik på, at det indgår i et bredere kultur-landskabsprojekt,

 

at der til Kunstcentret Silkeborg Bad meddeles afslag på ansøgning om tilskud til kunstprojektet EXILE, idet der er tale om et projekt, der falder ind under Silkeborg Bads ordinære drift, hvorfor det falder uden for retningslinjerne for tilskud fra kulturmidlerne,

 

at der til Steffen Tast meddeles afslag på ansøgning om tilskud til separatudstilling på Glasmuseet i Ebeltoft, idet der er tale om en enkelt kunstners egne værker, der skal indgå i en for Glasmuseet normal udstilling,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 210.000 kr. i 2009 til Foreningen Global Artwork til projektet ”Global Artwork & Global Art Network”,

 

at der til Viborg Bibliotek meddeles afslag på ansøgning om tilskud til samarbejde om formidling for børn, idet der er tale om et projekt, der ikke adskiller sig væsentligt fra almindelig biblioteksvirksomhed, og som derfor må betragtes som en kommunal opgave,

 

at der til Esben Bøgh Laursen meddeles afslag på ansøgning om tilskud til koncertfortællinger på diverse museer, idet der er tale om en enkelt persons optræden med egne værker,

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 210.000 kr. i 2009 til Teatret OM til internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden, UR-NAT/NATUR,

 

at der til NoPop Media meddeles afslag på ansøgning om tilskud til 4. internationale AFIA Filmfestival, idet der er tale om et projekt, der i alt overvejende grad er centreret omkring Århus, og idet der desuden er tale om en festival, der skal løbe af stablen for fjerde gang, hvorfor der er tale om drift, og

 

at der af Region Midtjyllands midler til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter, bevilges 250.000 kr. i 2009 til Primeview Aps. til produktion af en programserie for TV: ”Fra stjernefrø til storspiller.”

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Region Midtjylland har modtaget 8 ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er på Region Midtjyllands budget for 2008 afsat 10 mio. kr. til regional udvikling, tilskud til kulturelle aktiviteter. Der er herudover et mindreforbrug i 2007 på 1.150.000 kr. Før dette møde resterer der 673.000 kr. til honorering af ansøgninger. Indstillingerne i denne sagsfremstilling beløber sig til 670.000 kr.

 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 16. januar 2008 at afsætte et rammebeløb på 2,5 mio. kr. til en fortsættelse af projektet ”Kend din Region” i 2008. Heraf blev der afsat 600.000 kr. til et projekt om kulturmiljøer i Midtjyske Museers Udviklingsråds regi. Administrationen foreslår, at beløbet overføres til 2009 og indgår i et bredere kultur–landskabsprojekt.

(1) Ansøgning fra Kunstcentret Silkeborg Bad om tilskud til kunstprojektet EXILE

Kunstcentret Silkeborg Bad søger om tilskud til at afholde udstillingen EXILE, der bliver med deltagelse af kunstnere fra ind- og udland. Initiativet til EXILE udspringer fra en gruppe medlemmer fra kunstnersammenslutningen PRO. Der søges om 150.000 kr., men ansøger nævner, at enhver opbakning vil blive modtaget i en positiv ånd.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der falder ind under Silkeborg Bad’s ordinære drift, hvorfor det falder uden for retningslinierne for kulturmidlerne. Der anbefales derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(2) Steffen Tast om tilskud til separatudstilling på Glasmuseet i Ebeltoft

Billedkunstner Steffen Tast søger om tilskud til fremstilling af værker til udstillingen ”Lys, transparens og reflektion”, der vil blive vist på Glasmuseet i Ebeltoft. Der søges om 40.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om en enkelt kunstners egne værker, som skal indgå i en for Glasmuseet normal udstilling. Det anbefales derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(3) Ansøgning fra Global Artwork om tilskud til ”Global Artwork & Global Art Network”

Foreningen Gloabal Artwork søger om tilskud til et projekt med titlen ”Global Artwork & Global Art Network”. Projektet har som formål at tilbyde 12 kvindelige kunstnere af ikke-dansk oprindelse et individuelt designet opkvalificerings forløb. Der ansøges om 280.000 kr.

 

Administrationen vurderer at der er tale om et spændende projekt. Selv om projektet umiddelbart retter sig mod en meget begrænset gruppe, vurderer administrationen, at projektet i kraft af et bredt forankret fagligt netværk, kan bidrage med væsentlige erfaringer i forhold til at synliggøre nye danskeres kreative kompetencer. Som følge de begrænsede kulturmidler anbefaler administrationen, at der bevilges 210.000 kr. i 2009.

 

(4) Ansøgning fra Viborg Bibliotek om tilskud til samarbejde om formidling for børn

Biblioteketet, Viborg Kommune ansøger Region Midtjylland om tilskud til projektet ”ØJJ - SE HER! – skiftende oplevelser i børnebiblioteket.” Projektet skal etablere en række udstillinger og installationer, som skal cirkulere mellem seks biblioteker i regionen. Der ansøges om 60.000 kr.

 

Det er administrationens vurdering at der er tale om et bredt funderet samarbejde og et spændende projekt, som dog ikke adskiller sig væsentligt fra almindelig biblioteksvirksomhed, og som derfor må betragtes som en kommunal opgave. Derfor foreslår administrationen, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(5) Ansøgning fra Esben Bøgh Laursen om tilskud til koncertfortællinger på diverse museer

Esben Bøgh Laursen søger om tilskud til afholdelse af koncertfortællinger på museer i og uden for Region Midtjylland. Ansøger udsender i foråret 2009 en ny CD med titlen ”I myrens Tegn”. Det er præsentationskoncerter af denne CD, der søges om penge til. Der søges ikke om noget specifikt beløb.

 

Administrationen vurderer at ansøgningen falder uden for retningslinierne for tilskud, idet der er tale om en enkelt persons optræden med egne værker. Det anbefales derfor, at der gives anslag på ansøgningen.

 

(6) Ansøgning fra Teatret OM om tilskud til internatkursus med gæstekunstnere fra hele verden - UR-NAT/NATUR

Teatret OM i Ringkøbing søger om tilskud til afholdelse af et internationalt kunstnerinternat med skuespillere, musikere og dansere fra hele verden. Temaet for internatet er miljø og formålet er at udvikle et fælles scenesprog og udvikle teatrene til aktive og stærke formidlingsinstitutioner. Internatet resulterer i fem produktioner, som vil blive opført under Teatret OM’s naturperformance UR-NAT/NATUR. Der ansøges om 270.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et gennemarbejdet projekt, der vil udvikle nye værktøjer inden for scenekunsten. Desuden vil der være tale om netværksdannelse. Projektet vil lægge sig op ad klimakonferencen i Danmark i 2009. Som følge de begrænsede kulturmidler anbefaler administrationen, at der bevilges 210.000 kr. i 2009.

 

(7) Ansøgning fra NoPop Media om tilskud til 4. internationale AFOA Filmfestival

NoPop Media søger om tilskud til 4. AFIA Filmfestival, der afholdes i perioden 17. – 22. marts 2009 med base i Århus. AFIA er en international filmfestival, der har fokus på det alternative samt nye opkommende filmkunstnere. Der ansøges om 200.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at der er tale om et projekt, der i alt overvejende grad er centreret omkring Århus. Der er desuden tale om en festival, der skal løbe af stablen for fjerde gang. Der må derfor være tale om drift af festivalen. Administrationen anbefaler derfor, at der gives afslag på ansøgningen.

 

(8) Ansøgning fra Primeview om tilskud til filmen ”Fra stjernefrø til storspiller”

Primeview Aps. v. Jes Petersen ansøger om tilskud til produktion af en programserie for TV om arbejdet med ungdomseliten i to håndboldklubber i regionen: ”Fra stjernefrø til storspiller”. Konkret vil serien portrættere ynglingedivisionsholdet fra Århus GF og ynglingedivisionsholdet fra Team Vest i Lemvig.

 

Der ansøges om 250.000 kr. Behandlingen af ansøgningen blev på mødet i Regionsrådet den 19. november 2008 udsat med henblik på at undersøge Regionsrådet s hjemmel til at støtte privat filmproduktion. Efter administrationens vurdering har Regionsrådet den fornødne hjemmel til at kunne bevilge støtte til ovennævnte filmprojekt.

 

Det er administrationens vurdering, at programserien vil fortælle en væsentlig historie om en gren af arbejdet med børn og unge i Region Midtjylland, og at den som sådan vil være med til at synliggøre en af regionens styrkepositioner.

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til fastholdelse af udenlandske studerende, bevilges 0,750 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, i alt 1,5 mio. kr., til henholdsvis VIA University College (2 x 0,275 mio. kr.) og Handelshøjskolen, Århus Universitet (2 x 0,475 mio. kr.) til udmøntning af initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende, og

 

Der vedlægges et notat med en beskrivelse af de prioriterede ansøgninger. Endvidere vedlægges en oversigt over samtlige ansøgninger med indstilling om støttebeløb og bemærkninger fra indstillingsudvalget. De enkelte ansøgninger er tilgængelige på Region Midtjyllands hjemmeside.

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi foreslår, at udvalgets funktionsperiode forlænges til 30. juni 2009 med henblik på afholdelse af en globaliseringskonference i foråret 2009, hvorefter udvalget afrapporterer til Regionsrådet i henhold til udvalgets kommissorium.

 

Der kan højst ydes udvalgsvederlag i ét år for medlemskab af et midlertidigt udvalg.

at funktionsperioden for Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi forlænges til 30. juni 2009, idet der ikke ydes vederlag for medlemskab af udvalget i 2009.

 

 

Kate Runge, Gert Schou og Birgit Jonassen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi blev nedsat i henhold til beslutning i Regionsrådet den 14. november 2007 med funktionsperiode for hele året 2008. I henhold til udvalgets kommissorium er udvalgets formål at udarbejde en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland inden udgangen af 2008. I kommissoriet er det også forudsat, at der i samarbejde med Vækstforum planlægges og gennemføres en globaliseringskonference i 2. halvår 2008.

 

I forbindelse med behandlingen af et oplæg fra udvalget vedrørende globaliseringens udfordringer på Vækstforums møde den 1. oktober 2008, hvor udvalget foreslog, at der arbejdes i to spor med globaliseringen: Et spor der er erhvervsrettet, og et spor der retter sig imod den regionale udviklingsplan. Vækstforum tilsluttede sig dette og besluttede at anmode Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforum besluttede endvidere at opfordre Region Midtjylland og kommunerne til at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i den regionale udviklingsplanlægning og i den lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover.

 

Endvidere har Vækstforums administrative styregruppe foreslået, at den fælles konference i efteråret 2008 udsættes til foråret 2009.

 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi behandlede sagen på sit møde den 24. oktober 2008. Udvalget var enig med Vækstforum i, at det ville være hensigtsmæssigt at flytte den planlagte globaliseringskonference til foråret 2009, og man bifaldt Vækstforums forslag til håndtering af de to spor i globaliseringsarbejdet.

 

I konsekvens af dette var der i udvalget enighed om at søge Regionsrådets accept af, at udvalgets funktionsperiode forlænges til efter afholdelsen af globaliseringskonferencen, således at udvalget efterfølgende kan afrapportere til Regionsrådet i henhold til udvalgets oprindelige kommissorium.

 

Det er i bekendtgørelsen om vederlag m.v. for varetagelse af regionale hverv fastlagt, at der højst kan ydes udvalgsvederlag i ét år for medlemskab af de af Regionsrådet nedsatte særlige udvalg, jf. regionslovens § 13. Der ydes befordringsgodtgørelse mv. for deltagelse i udvalget.

Administrationen har udarbejdet et forslag til politisk drøftelse om ”erhvervskort” (pendlerkort) til regionens ansatte, idet mulighederne for, at også andre arbejdsgivere kan anvende ordningen, samtidig belyses. For Region Midtjyllands vedkommende vil det være relevant at indgå aftale om erhvervskort med Midttrafik, som tegner kontrakt med de øvrige udbydere af offentlig transport. Erhvervskort som bruttolønsordning kan anvendes af alle private og offentlige virksomheder i Region Midtjylland. Det er et krav, at der indgås aftale med de forhandlingsberettigede organisationer om, at der kan ske træk i medarbejdernes bruttoløn. Region Syddanmark og Region Nordjylland tilbyder i dag ”erhvervskort” til deres ansatte.

at der tages initiativ til at etablere en ordning for samtlige fastansatte medarbejdere ansat ved Region Midtjylland med tilbud om erhvervskort til offentlig transport, der finansieres via træk i bruttolønnen, og

 

at orienteringen om at andre virksomheder i regionen kan etablere en lignende ordning tages til efterretning.

 

Det lovmæssige grundlag for at etablere bruttolønsordninger

Ved bruttolønsordninger forstås, at medarbejderen får mulighed for at gå ned i bruttolønnen mod at få adgang til at vælge mellem forskellige naturalier. Medarbejderen opnår den fordel, at disse naturalier kan erhverves på favorable økonomiske vilkår, idet medarbejderen ikke skal betale skat af den del af lønnen, der anvendes til betaling af naturalierne.

Efter praksis skal en bruttolønsordning opfylde følgende krav, for at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen:

• Aftalen skal være fremadrettet.
• Kontantlønsreduktionen skal fordeles over hele lønperioden.
• Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, der ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet.
• Det er tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensionsbidrag mv.
• Arbejdsgiver skal være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren.
• Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger.
• Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Skat/skatterådet har taget stilling til, at bl.a. offentlig transport mellem hjem og arbejde kan indgå i en bruttolønsordning.

 

Om de enkelte ordninger er attraktive for medarbejderne afhænger bl.a. af, om ordningen er skattefri. Kravet til skattefrihed for udgifter til transport mellem hjem og arbejde (erhvervskort) er, at medarbejderen mister retten til at benytte det almindelige befordringsfradrag. Sker dette ikke, eller benyttes ordningen til privat transport ud over en vis bagatelgrænse, ophører skattefriheden.

Det er et krav, at der indgås aftale med de forhandlingsberettigede organisationer om, at der kan ske træk i medarbejdernes bruttoløn.

Ordningens indhold
Det vil for Region Midtjyllands vedkommende være relevant at indgå aftale om erhvervskort med Midttrafik. Ifølge Midttrafik vil de stå for at tegne kontrakt med de øvrige udbydere af offentlig transport, og Region Midtjylland vil herigennem blive dækket af disse aftaler. Erhvervskortet fungerer som et almindeligt periodekort. Kortet er personligt og dækker afstanden mellem medarbejderens bopæl og arbejdsplads og købes for en 6 eller 12 måneders periode. Region Midtjylland køber erhvervskortene af Midttrafik på vegne af medarbejderne og trækker efterfølgende kortets værdi i den ansattes løn før skat. Kortet er dermed som udgangspunkt omkostningsfrit for Region Midtjylland. Der vil dog være visse implementerings- og administrationsomkostninger forbundet med at tilbyde medarbejderne bruttolønsordningen, ligesom det kan medføre omkostninger, såfremt en medarbejder rejser og ikke afleverer erhvervskortet.

Fordelen for den enkelte medarbejder ved et erhvervskort afhænger bl.a. af afstanden mellem hjem og arbejde. Er der mindre end 24 kilometer til og fra arbejde, er erhvervskortet en ubetinget fordel, da der ikke er noget skattemæssigt befordringsfradrag. Har medarbejderen mere end 24 kilometer til og fra arbejde, kan erhvervskortet stadig være en fordel - men medarbejderen skal i så fald give afkald på befordringsfradraget. På DSB’s hjemmeside kan den ansatte beregne, hvor meget vedkommende helt konkret kan spare ved et erhvervskort.

Implementering og administration af ordningen
Region Midtjylland indgår aftale om en erhvervskortordning med Midttrafik. Såfremt ordningen skal etableres, vil der blive lagt op til et samarbejde, hvor trafikselskabet står for så stor en del af vejledningen om og administrationen af ordningen som muligt. Regionen vil dog selv skulle stå for at foretage træk i lønnen, som det kendes fra Region Midtjyllands medarbejderbredbåndsordning.

Region Midtjylland indgår aftale med hver enkelt forhandlingsberettigede faglige organisation i regionen om, at den enkelte faggruppe kan deltage i en bruttolønsordning, således at beregning af pensionsbidrag og feriegodtgørelse sker af den oprindelige bruttoløn.

I forbindelse med implementeringen af ordningen skal der udarbejdes informationsmateriale til de ansatte. Materialet skal indeholde dels den praktiske information om erhvervskort og dels information om konsekvenserne af at anvende erhvervskortet, f.eks. vedr. befordringsbidrag og skat samt henvisning til relevante hjemmesider.

Når ordningen er implementeret, fakturerer Midttrafik løbende Region Midtjylland med de fornødne oplysninger om de medarbejdere, der har tegnet et erhvervskort til brug for det efterfølgende løntræk.

Andre arbejdsgiveres muligheder for at anvende ordningen
Erhvervskort som bruttolønsordning kan anvendes af alle private og offentlige virksomheder i Region Midtjylland. Det er den enkelte arbejdsgiver, der skal indgå en særskilt aftale om erhvervskort med trafikselskabet.

Region Syddanmark og Region Nordjylland tilbyder i dag erhvervskort til deres ansatte.

at økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 tages til efterretning,

 

at der gives en budgetregulering på i alt 176,4 mio. kr. til sundhedsområdet til dækning af sundheds merforbrug på driften på -209,6 mio. kr. fratrukket behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug på 33,2 mio. kr. De 176,4 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver,

 

(Tabelhenvisninger i nedenstående findes i økonomirapporten):

at det godkendes, at der gives bevilling til hospitalerne vedr. takstpuljen for perioden 1. januar til 15. april på i alt 26,957 mio. kr. (tabel 2.2). Beløbet finansieres af bevillingen fælles udgifter og indtægter. Bevillingsændringen indgår i vurderingen af merudgift på fælleskonti,

 

at det godkendes, at der tilføres 25,0 mio. kr. til takstpuljen (tabel 2.3). Beløbet finansieres af strålepuljen under bevillingen fælles udgifter og indtægter med -25,0 mio. kr. Bevillingsændringen indgår i vurderingen af merudgift på fælleskonti,

 

at det godkendes, at hospitalernes bevillinger til ny dyr medicin og nye behandlinger reduceres med i alt -24,867 mio. kr. (tabel 2.4). Beløbet tilgår bevillingen fælles udgifter og indtægter. Bevillingsændringen indgår i vurderingen af merudgift på fælleskonti,

 

at budgetneutrale omplaceringer vedrørende produktivitetsforbedringer på Sygehusapoteket, Århus Sygehus (tabel 2.5) godkendes,

at det godkendes, at der overføres 0,97 mio. kr. fra Distrikt Vest til Fælles udgifter og indtægter vedr. sosu-elever, at der tilbageføres 5,6 mio. kr. vedr. vederlagsfri medicin fra Fælles udgifter og indtægter til Sygesikringen, og at der overføres 0,7 mio. kr. fra Fælles udgifter og indtægter til Regionshospitalet Horsens vedr. sosu-elever (tabel 3.3),

 

at det godkendes, at der gives tillægsbevillinger til socialområdets meraktivitet fordelt med 161,3 mio. kr. på henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter, og at der gives tillægsbevillinger til forrentning fordelt med 27,0 mio. kr. på henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter (tabel 3.5),

 

at det godkendes i medfør af flytningen af bevillingerne til forrentning til driften, at forrentningen på 27 mio. kr. fjernes fra andel renter og andel fælles formål (tabel 3.6),

 

at det godkendes, at bevillingen regional udvikling i øvrigt reduceres med -9,0 mio. kr. og at bevillingen erhvervsudvikling tilføres 9,0 mio. kr. (tabel 4.2),

 

at det godkendes, at det forventede mindreforbrug til arbejdsskadeerstatninger på i alt 19,4 mio. kr. overføres til IT under fællesadministrationen (tabel 5.3),

 

at det godkendes, at It’s driftsbudget forøges med 17,8 mio. kr. svarende til mindredriftudgifterne på sundhedsområdets it-pulje (tabel 5.5). Beløbet fordeles jf. fordelingsprincipperne til sundhedskredsløbet,

 

at det godkendes, at der afgives bevillinger og rådighedsbeløb på i alt 65,94 mio. kr. vedr. anlægsprojekter under it (tabel 5.5), og at disse fordeles til sundhedskredsløbet jf. fordelingsprincipperne. Rådighedsbeløbene finansieres af de likvide aktiver. Det forudsættes, at sundhedsområdets anlægsramme i de kommende fem år forlods reduceres med -13,2 mio. kr. årligt (=65,94/5), således at midlerne tilgår de likvide aktiver, og

 

at det godkendes, at rådighedsbeløbene nedskrives med i alt -13,699 mio. kr. (tabel 8.1 og investeringsoversigten 2008) fordelt med -11,497 mio. kr. til sundhedskredsløbet, -2,067 mio. kr. til socialområdet og -0,135 mio. kr. til fællesområdet. Beløbet på -0,135 mio. kr. fordeles til sundhedskredsløbet jf. fordelingsprincipperne. De i alt -13,699 mio. kr. tilgår de likvide aktiver.

 

Økonomien opdeles i 3 finansielle kredsløb: sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling. Udgifterne til fællesadministration deles mellem sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling, jf. fordelingsprincipperne.

 

Den følgende sagsfremstilling beskriver først og fremmest problemstillingen på sundhedsområdet opdelt på de enkelte bevillingsområder. 

 

Bemærk at de forventede bevillingsmæssige afvigelser i denne økonomirapport pr. 31. oktober 2008 forudsætter, at samtlige forslag til tillægsbevillinger godkendes.

 

1. Finansieringskredsløbet for sundhed

Tabellen nedenfor viser fordelingen af de forventede afvigelser på drifts- og anlægsbudgettet på bevillingsniveauer under sundhedsområdet.

 

Tabel 1. Drifts- og anlægsbudget på hele sundhedsområdet

	Mio. kr.	Opr. B2008	Korrigeret B2008	Forv. korrigeret B2008	Forbrug pr. 31.10 2008	Forventet R2008	Diff. FKB2008-FR2008
	Drift - somatik	16.274,5	16.540,2	16.756,6	13.273,6	16.966,3	-209,6
	Drift - beh.psyk.	1.229,2	1.251,9	1.242,5	977,3	1.209,3	33,2
	Andel fælles adm. drift	398,6	420,2	458,2	466,2	456,8	1,4
	Renter	84,4	74,0	74,0	37,2	74,0	0,0
A.	Drift i alt	17.986,8	18.286,4	18.531,4	14.754,2	18.706,4	-175,0
	Finansiering	-18.398,4	-18.552,4	-18.490,6	-14.959,8	-18.433,5	-57,1
B.	Finansiering i alt	-18.398,4	-18.552,4	-18.490,6	-14.959,8	-18.433,5	-57,1
	Anlæg - somatik	650,4	1.361,9	1.350,5	496,2	888,4	462,1
	Anlæg - beh.psyk.	5,0	19,2	8,3	8,7	8,3	0,0
	Andel fælles adm. anlæg	5,4	24,1	89,9	4,3	89,9	0,0
C.	Anlæg i alt	660,8	1.405,2	1.448,7	509,2	986,6	462,1
D.	Låneoptag	-356,5	-891,7	-891,7	-526,4	-891,7	0,0
E.	I alt hovedkonto 1	-107,2	247,5	597,7	-222,8	367,7	229,9

+ = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug

 

Der forventes et merforbrug i 2008 på it-området på 89,9 mio. kr. Driftsbudgettet foreslås forøget med 37,2 mio. kr. hidrørende dels fra mindreudgifter til arbejdsskadeerstatninger (19,4 mio. kr.) dels mindreudgifter for it-puljen på sundhedsområdet (17,8 mio. kr.). Det øvrige merforbrug foreslås finansieret ved som i 2007 at betragte varige it-anskaffelser som anlægsinvesteringer og finansiere dem af uforbrugte rådighedsbeløb på andre anlægsopgaver.

 

Der henvises til vedlagte notater om it-økonomi i Region Midtjylland og it-anlægsprojekter 2008. En særskilt redegørelse med en beskrivelse af udviklingen og redegørelse for initiativer til konsolidering af regionens it-systemer er under udarbejdelse og vil blive forelagt Regionsrådet i januar 2009.

 

Derefter forventes en samlet merudgift på 175,0 mio. kr. i forhold til de forventede korrigerede driftsbudget på hele sundhedsområdet. Merudgiften er sammensat af:

Det foreslås, i forbindelse med denne økonomirapport at give en budgetregulering på i alt 176,4 mio. kr. til dækning af Sundheds merforbrug på driften på 209,6 mio. kr. fratrukket behandlingspsykiatriens forventede mindreforbrug på 33,2 mio. kr. De 176,4 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver. I medfør heraf må det forventes, at der i forbindelse med Regnskab 2008 skal gives en positiv tillægsbevilling på forventeligt 33,2 mio. kr. til behandlingspsykiatrien.

 

På finansieringssiden forventes mindreindtægter på 57 mio. kr., idet den kommunale aktivitetsbetaling er mindre end forudsat, hvilket primært skyldes aktivitetsfald i forbindelse med konflikten. Også dette skøn svarer til niveauet i økonomirapporten pr. 30. juni 2008.

 

Der er på anlægsområdet forventet uforbrugt rådighedsbeløb på 462 mio. kr. Dette skyldes først og fremmest forsinkelser på indkøb af medicoteknisk udstyr på grund af fælles udbud. Uforbrugte rådighedsbeløb forventes overført til 2009.

 

Investeringsoversigten reguleres i forbindelse med denne økonomirapport i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse af byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2008. Reguleringen er nærmere beskrevet i økonomirapportens afsnit 8.    

 

De samlede virkninger af drifts- og anlægsresultatet samt låneoptag forventes at påvirke likviditeten positivt med 229,9 mio. kr., herunder forudsat låneoptag på 255 mio. kr.

 

Vedrørende låneoptag bemærkes i øvrigt, at Velfærdsministeriet har givet dispensation til øvrige låneansøgninger.

 

Ved udarbejdelsen af forbrugsskønnet i denne økonomirapport er der forudsat en række reguleringer af driftsbudgettet på det somatiske område. Reguleringerne er nærmere beskrevet i økonomirapportens afsnit 2.1.

 

Endelig forudsætter økonomirapporten at hospitalerne når i mål med:

• Realisering af den udmeldte rammebesparelse på 100 mio. kr.
• Omprioritering af ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb på kræftområdet.
• Opbremsning af meraktivitet i slutningen af 2008 uden afledte omkostninger.

Øvrige bilag:

Der vedlægges til orientering en foreløbig oversigt (Delaftale sundhedsområdet) over de væsentligste aftalepunkter indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance på sundhedsområdet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2009.

 

I forbindelse med drøftelserne i Forretningsudvalget den 25. november ønskede Regionsrådet et mere samlet overblik over status på anlægsprojekterne. Der er i økonomirapporten vedlagt en opgørelse over forbrug af puljer og en investeringsoversigt. 

 

På Regionsrådets temamøde den 3. december 2008 blev det ønsket, at Regionsrådet til regionsrådsmødet den 17. december 2008 igen får forelagt to tabeller fra den prioritering af anlægsprojekter, som Regionsrådet godkendte den 20. august 2008.

 

2. Finansieringskredsløbet for socialområdet

For socialområdet har kommunerne efterspurgt flere pladser på regionens tilbud end forudsat i rammeaftalen. Der søges i forbindelse med denne økonomirapport om tillægsbevillinger på 161,3 mio. kr. til henholdsvis driftsudgifter og kommuneindtægter. Dette skyldes forventninger om en højere belægning end budgetteret i rammeaftalen med kommunerne. Under forudsætning at forslagene til tillægsbevillinger godkendes, forventes der balance på socialområdet.

 

Anlægsbudgettet

Der forventes i 2008 et mindreforbrug på minimum 50 mio. kr. pga. tidsforskydninger af projekter til 2009.

 

Andel af fællesadministrationen

Der forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

 

3. Finansieringskredsløbet for Regional Udvikling

Der forventes et mindreforbrug på 130 mio. kr. for det regionale udviklingskredsløb. Der forventes et merforbrug til Kollektiv Trafik på ca. 17 mio. kr. Det er samtidig forventningen at Erhvervsudvikling og Regional Udvikling har et mindreforbug på henholdsvis 127 mio. kr. og 20 mio. kr.

 

Det foreslås i forbindelse med denne økonomirapport at flytte 9 mio. kr. fra bevillingen ”regional udvikling i øvrigt” til ”erhvervsudvikling” til dækning af merudgifter vedrørende personale.

Med forliget om Budget 2009 er det forudsat, at regionen på en række områder gennemgår og omstiller/omprioriterer sin aktivitet med henblik på en bedre udnyttelse af ressourcerne.

 

Her fremlægges en generel status for arbejdet med budgetforliget på det somatiske område med speciel fokus på de indsatsområder, hvor det var forudsat, at der blev fremlagt tids- og handlingsplaner i december 2008. Det drejer sig om medicinerrokaden mellem Skive, Viborg og Silkeborg, lukningen af sengekapacitet i Odder og Brædstrup, arbejdsmedicinsk område, forslag til sundhedssamarbejdsaftale med Samsø Kommune, forslag til kommissorium og tidsplan for ledelsesgennemgang på Århus Sygehus og forslag til styrkelse af arbejdsgange og logistik på de billeddiagnostiske afdelinger.

 

Endvidere orienteres om omlægning af børne- og ungepsykiatrien.

 

Endelig fremlægges en generel status for arbejdet med budgetforliget på områderne Regional Udvikling og administration.

at status for arbejdet med budgetforlig 2009 for det somatiske område tages til orientering,

 

at status for arbejdet med budgetforlig 2009 for Regional Udvikling og administrationen tages til orientering,

 

at orientering om omlægning af børne- og ungdomspsykiatrien tages til efterretning, idet omlægningen ikke giver anledning til overførelse af midler til omstillingspuljen til gennemførelse af psykiatriplanen

 

at tids- og handlingsplanen for medicinerrokaden mellem Skive, Viborg og Silkeborg godkendes, herunder at der arbejdes med en fremrykning af den planlagte akut-bil i Skive-/Salling-området, idet et forslag vil blive forelagt Regionsrådet primo 2009,

 

at tids- og handlingsplanen for lukning af sengekapaciteten på Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Brædstrup godkendes,

 

at anlægsbevillingen på 7 mio. kr. – bevilget til indretning af skopi-stuer på Regionshospitalet Odder på Regionsrådets møde den 20. februar 2008 – godkendes anvendt til indretning af 4 skopi-stuer og konvertering af 2 eksisterende skopi-stuer til dagkirurgiske operationsstuer på Regionshospitalet Horsens,

 

 

at samarbejdsaftale mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland om syge-/sundhedshus godkendes, og der afsættes 4 mio. kr. årligt fra puljen til samarbejde med kommunerne m.v.,

 

at kommissorium og tidsplan for ledelsesgennemgang på Århus Sygehus godkendes, og at der bevilges 2,2 mio. kr. i 2009 fra puljen til projekter, der fremmer ledelse og forbedrede arbejdsgange til brug for projektet i 2009 og 2010,

 

Kate Runge, Gert Schou, Birgit Jonassen og Aleksander Aagaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Administrationen fremlagde i forbindelse med budgetforslaget for 2009 et besparelsesforslag om samling af den stationære behandlingskapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien på to geografiske matrikler. I forliget om budget 2009 besluttedes at samle den stationære behandlingskapacitet i ungdomspsykiatrien i Risskov og Herning. Det blev samtidigt besluttet, at videreføre de nuværende 8 børnepsykiatriske senge i Viborg, idet besparelserne i børne- og ungdomspsykiatrien reduceredes med 5 mio. kr. i forhold til administrationens oprindelige spareforslag.

 

Det fremgår af budgetaftalen, at administrationen skal fremlægge et forslag til samling af den stationære behandlingskapacitet for unge i henholdsvis Risskov og Herning. En eventuel besparelse ved implementeringen af den nye struktur skal efter budgetaftalen tillægges omstillingspuljen til gennemførelsen af psykiatriplanen.

I vedlagte Notat om samling af ungdomspsykiatriske senge i Risskov og Herning er omlægningen uddybende beskrevet.

 

Som forudsat i budgetaftalen indføres psykiatriplanens nye aldersgrænser mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien fra 1. januar 2009. I sammenhæng hermed nedlægges sengeafsnittet for unge i Viborg. Der afvikles samlet i alt 12 ungdomspsykiatriske senge i forbindelse med overførsel af patienter til voksenpsykiatrien.

 

Det har med beslutningen om fortsat opretholdelse af det børnepsykiatriske sengeafsnit i Viborg ikke været muligt at opnå den ellers forudsatte effektivisering af driften i Risskov og Herning, som en samling af de børne- og ungdomspsykiatriske senge på to matrikler, ville have givet mulighed for. I stedet har det været nødvendigt at forstærke vagtdækningen på børnepsykiatrisk afsnit i Viborg, som hidtil har haft fælles vagtdækning med det ungdomspsykiatriske afsnit. Der er således ikke indenfor de 5 mio. kr. frie midler, som kan overføres til omstillingspuljen til gennemførelsen af psykiatriplanen.

2. Medicinerrokade

Der gennemføres en medicinerrokade mellem Skive, Viborg og Silkeborg, så de akutte funktioner samles.

 

Medicinerrokaden er led i implementeringen af akutplanen for Region Midtjylland, hvori indgår en lukning af den akutte medicinske modtagelse i Skive, når der er mulighed for at integrere denne fuldt ud på Regionshospitalet Viborg, hvor også de medicinske senge integreres. Med budgetforliget iværksættes en hurtig igangsætning af de strukturelle tiltag, herunder en medicinerrokade mellem Skive, Viborg og Silkeborg.

 

Den fremrykkede lukning af medicinske senge giver anledning til overvejelse om hurtigere etablering af den planlagte akutbil i Skive-/Salling-området. Der foreslås derfor, at der arbejdes med en fremrykning af akutbil i Skive-området til 1. april 2009. Hermed vil der være en styrket præhospital-indsats i området, når den akutte medicinske modtagelse lukker 1. april 2009. Forslaget vil blive forelagt Regionsrådet primo 2009, idet det bemærkes, at det midlertidige udvalg vedrørende implementering af præhospital og beredskabsplanen ikke vil have færdiggjort en samlet plan inden behandlingen i Regionsrådet.

 

Medicinerrokaden skal ses i sammenhæng med øvrige rokader i budgetforliget, herunder i særlig grad samlingen af neurorehabilitering i Skive, Lemvig og Hammel. Samspillet mellem disse to rokader er især væsentlig i forhold til mulighederne for at fastholde og rekruttere medarbejdere.

 

Rokaden foreslås overordnet gennemført i 3 faser, som nærmere beskrevet i vedlagte Notat vedrørende medicinerrokade mellem Viborg, Skive og Silkeborg.

 

3. Nedlukning af sengekapaciteten i Odder og Brædstrup

Sengekapaciteten i Odder og Brædstrup lukkes hurtigst muligt gennem et samarbejde mellem hospitalerne i Horsens, Århus og Silkeborg. Der foretages hurtigst muligt en udbygning i Horsens, således at hospitalet kan varetage funktionen jævnfør hospitalsplanen.

 

Det fremlagte forslag til tids- og handlingsplan for lukning af sengekapaciteten på Odder og Brædstrup indebærer bl.a., at der sker en flytning af sengepladser mellem Odder, Brædstrup, Horsens og Århus Sygehus. Tids- og handleplanen beskriver ligeledes mulige tidsperspektiver for nedlukning/afhændelse af Regionshospitalet Odder og Regionshospitalet Brædstrup.

 

Tidsplanen er betinget af bygningsmæssige tilpasninger på Regionshospitalet Horsens. På kort sigt er der tale om allerede givne bevillinger (jfr. pkt. 1 og 2) og videre en kommende ansøgning om midler til udarbejdelse af udbudsmateriale vedrørende fase 1-projekt i generalplanen for Regionshospitalet Horsens (jfr. pkt. 3).

1. Fase 0-projekt godkendt af Regionsrådet den 19. november 2008 med opførelse af kontorpavillon på 1.600 m2 og udvidelse af medicinsk ambulatorium med 1.300 m2
2. Regionsrådets anlægsbevilling - jf. anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr pkt. 5 på mødet den 20. februar 2008 – på 7,0 mio. kr. til indretning af skopi-stuer på Regionshospitalet Odder anvendes i stedet for på Regionshospitalet Horsens.
3. Etablering af nyt sengeafsnit (P8), etablering af 200 P-pladser og opførelse af ny etage ovenpå dagkirurgisk afsnit. (Ansøgning om midler til udarbejdelse af udbudsmateriale forventes behandlet i Regionsrådet primo 2009)

Tids- og handlingsplanen for nedlukningen af sengekapaciteten på Regionshospitalet Odder og Regionshospitals Brædstrup er beskrevet i detaljer i vedlagte notat Status for lukning af sengekapacitet i Odder og Brædstrup.

 

4. Gennemgang af det arbejdsmedicinske område

Driftsbudgettet for 2009 udgør 7.567.000 kr. Arbejdsgruppen foreslår, at Region Midtjylland finansierer 4 mio. kr. heraf gennem den i budgetforliget vedtagne pulje til finansiering af regionale/kommunale projekter. Samsø Kommune finansierer 2,2 mio. kr. Den resterende del finansieres gennem udgiftsreduktioner i de øvrige afsnit på Regionshospitalet Samsø.

 

 

Der skal ske en afrapportering vedr. effekten af denne indsats efter et år.

 

Vedlagte Notat vedr. hospitalernes forslag vedr. billeddiagnostiske afdelinger beskriver initiativet inkl. forslag fra hospitalerne.

at afrapporteringen vedrørende hensigtserklæring nr. 3 i budgetforliget for 2008 godkendes.

 

Der har været afholdt et temamøde for regionsrådet 16. juni 2008, hvor der blev orienteret om bl.a. den hidtidige indsats vedrørende effektivisering af arbejdsgange, ledelses- og lederudvikling samt initiativer, der medvirker til at understøtte ledelsesfunktionerne på de somatiske hospitaler og i psykiatrien.

 

• Der er på alle niveauer et højt aktivitetsniveau i forhold til generel udvikling af ledelse og ledere. Det gælder både i forhold til udviklingen af ledelses- og virksomhedsgrundlag, værktøjer til understøttelse af ledelse samt faglig og personlig udvikling af den enkelte leder eller grupper af ledere. 
  
• Der har gennem længere tid været en proces i gang, der sigter mod en styrkelse af den administrative support til ledelserne på de driftsnære/udførende niveauer i hospitalsorganisationen, herunder i lyset af den kompleksitet, der præger ledelsesopgaven for afdelings- og afsnits-/funktionsledelser samt f.eks. udfordringer forbundet med store ”span-of-control” på visse afsnit.
  
• Det er ofte kun i begrænset omfang muligt at måle og dokumentere effekten af igangsatte tiltag vedrørende forbedrede arbejdsgange, der skaber mere sammenhæng i indsatsen. 
  
• Det er relativt få arbejdsgangsinitiativer, der går på tværs af enheder. 
  
• Det synes at være en udfordring at gå fra projekt til drift og sikre en effektiv implementering af nye arbejdsgange samt fastholde fokus på løbende forbedringer. 
  
• Der synes at være et stort potentiale forbundet med at sikre mere systematik i spredningen af viden og erfaringer i forhold til ændring af arbejdsgange og implementeringen af de mest effektive arbejdsgange i relation til øget sammenhæng i indsatsen. 
  
• Organisationen efterspørger bedre og mere fleksible informations- og kommunikationsteknologiske løsninger, der i højere grad kan understøtte bl.a. initiativer, der sigter mod at øge sammenhæng og effektivitet i indsatsen.

Regionshospitalet Silkeborg har i forbindelse med hospitalsplanen fået en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for sygdomme i bevægeapparatet. De fysiske rammer i tilknytning til operationsgangen på Regionshospitalet Silkeborg skal imidlertid udbygges for at imødekomme et øget kapacitetspres og for at løse arbejdsmiljøproblemer blandt andet i sterilcentralfunktionen. Det foreslås således, at der etableres en ekstra flowstue, og at de fysiske rammer i forbindelse med operationsgangen udvides ved at inddrage 3. sal i bygning 15, som i dag benyttes af Psykiatrien. Psykiatrien flytter ud af bygningen i sommeren 2009. Efter en nærmere konkretisering skal et projektforslag forelægges Regionsrådet for godkendelse.

 

Etableringen af flowstue mv. på Regionshospitalet Silkeborg foreslås finansieret af den på investeringsoversigten afsatte pulje til fase 0-projekter i 2009. En udvidelse af operationskapaciteten via ekstra flowstuer er det første af de bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres for at realisere Akutplanen og Hospitalsplanen for Regionshospitalet Silkeborg.

 

Tabel 1: Forventet anlægsbudget (indeks 127)

Funktion	Anlægsudgift
Ombygning og renovering inkl. rådgiverhonorar	11.400.000
Flow	1.300.000
Apparatur, leje, gennemlysningsapparat	4.500.000
Autoklave og vaskemaskine	1.200.000
Instrumenter, rullevogne, depotvogne etc.	700.000
I alt	19.100.000

 

På baggrund af det programoplæg som præsenteres i denne sagsfremstilling indstilles det, at Regionshospitalet Silkeborg gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til bistand til rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbudsmateriale til brug for valg af projektrådgiver efter udbud. Herefter skal selve projektforslaget forelægges Regionsrådet i løbet af foråret 2009 med henblik på at få frigivet den sidste del af den samlede ramme på 19,1 mio. kr. til projektrådgivning og selve anlægsarbejdet.

 

Psykiatrien fraflytter lokalerne i bygning 15 i sommeren 2009, og byggearbejdet kan herefter påbegyndes. Anlægsprojektet forventes at være afsluttet inden udgangen af 2009.

 

Udbuds- og rådgivere

Som bygherrerådgiver indstilles det, at Ingeniørfirmaet Niras vælges. Bygherrerådgiveren skal udøve bistand til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag samt udbudsmateriale til brug for valg af projektrådgiver efter udbud.

 

Herefter forventes det, at projektrådgivningen og anlægsarbejdet udbydes i offentlig licitation.